0
Raportarea pt oper numerar la Oficiul de combaterea spalarii banilor
Started By Ioan P., Aug 04 2007 12:31 PM
1 reply to this topic
#1
Postat 04 August 2007 - 12:31 PM
Ioan Butariu
expert contabil
expert contabil
#2
Postat 05 August 2007 - 08:24 AM
Ioan P., la Aug 4 2007, 12:31 PM, a spus:
Este foarte bine ca ai sesizat acest lucru. Eu am avut control de la ei pentru una din firmele la care tin contabilitatea si am scapat doar cu avertisment pentru ca era vizibil ca in casierie nu am avut incasari de valori mari, dar trebuie depusa chiar daca o faceti retroactiv. Pe langa raporare (pe care o trimiteti cu confirmare de primire prin posta) trebuie sa depuneti si o imputernicire cu persoana desemnata sa faca aceasta raportare, plus ca trebuie sa aveti o procedura interna (care ramane in cadrul firmei, normal) prin care sa se specifice modul de lucru in aceste cazuri. Eu am depus retroactiv pentru mai multe firme.
Gianina
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi