2
Textul noii legi il gasiti aici : http://www.conta.ro/...i-terorismului/
Entitățile care aplica aceasta lege sunt cele prevăzute la art. 5.
Printre cele mai importante obligații instituite de noul act normativ se numără:
- Obligația desemnării persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019
Neîndeplinirea obligației de desemnare atrage o amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, în timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus i se adaugă 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
- Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice
Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie răspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declarația se depune în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau în 15 zile de la apariția oricărei modificări privind datele de identificare ale beneficiarului real.
Primul termen pentru depunerea acestei declarații este 21 iulie 2020, iar sancțiunea pentru nerespectatea obligației poate ajunge la 10.000 lei și dizolvarea societății.
- Obligația de raportare către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (cf art. 6 si 7) :
- raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;
- raportarea transferurilor externe în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituțiile de credit și instituțiile financiare definite conform legii;
- raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată exclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani.
- Obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor
...
de genul!).
