0
ORDONANTA DE URGENTA
privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
EXTRAS :
Art. I. — Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 301 se introduce un nou articol, articolul 302, cu urmatorul cuprins:
„Art. 302. — (1) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)—k) au obligatia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta prezentei legi, in termen de 15 zile de la data inceperii, suspendarii sau incetarii acestei activitati.
(2) Forma si continutul notificarii prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al presedintelui Oficiului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
2. La articolul 43 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins: „i) nerespectarea prevederilor art. 302 alin. (1).”
3. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru persoanele fizice, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d), g) si h) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 20.000 lei la 120.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e) si f) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contraventia prevazuta la alin. (1) lit. i) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.”
Art. II. — (1) Ordinul presedintelui Oficiului prevazut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)—k) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, care, la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Oficiului prevazut la art. 302 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, desfasoara activitati ce intra sub incidenta Legii nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit notificarea in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestui ordin.
Art. III. — (1) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. II alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
(3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13, 28 si 29.
Art. IV. — Prevederile art. I pct. 2 si 3, precum si ale art. III intra in vigoare la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Bucuresti, 21 aprilie 2022.
Nr. 53.
