5 replies to this topic

[Diana_]

Buna,
La Cluj Garda Financiara a luat agentiile imobiliare la rand si a dat amenzi usturatoare (cea mai mica a fost de 150.000.000 lei vechi) deoarece nu au respectat prevederile legii 565 (cred) privind spalarea banilor. Mai exact agentiile trebuie sa raporteze la Oficiul National pentru prevenirea spalarii banilor fiecare contract care depaseste suma de 10.000 EUR (adica toate contractele).
Toate contractele care depasesc suma de 10.000 EUR ... oricum sunt raportate de notari .... dar daca au mai gasit un motiv sa dea amenzi (si ce amenzi) .......no comment :o :o :o

[mirelaz]

Diana_, la Sep 30 2006, 03:36 PM, a spus:

Buna,
La Cluj Garda Financiara a luat agentiile imobiliare la rand si a dat amenzi usturatoare (cea mai mica a fost de 150.000.000 lei vechi) deoarece nu au respectat prevederile legii 565 (cred) privind spalarea banilor. Mai exact agentiile trebuie sa raporteze la Oficiul National pentru prevenirea spalarii banilor fiecare contract care depaseste suma de 10.000 EUR (adica toate contractele).
Toate contractele care depasesc suma de 10.000 EUR ... oricum sunt raportate de notari .... dar daca au mai gasit un motiv sa dea amenzi (si ce amenzi) .......no comment :o :o :o

Din cate am aflat, tot de la gard financiar(dar din Bucuresti) aceste amenzi s-ar da in cazul in care agentia nu a declarat persoana la Oficiul National pentru prevenirea spalarii banilor , asa cum se specifica in lege....

[Diana_]

Da .... pentru aceasta "abatere" s-au dat amenzile ..... dar nu vad sensul ..... ce rost are sa mai depuna si agentiile un raport cu persoanele care au cumparat un imobil cu val peste 10.000 din moment ce notarii oricum declara acelasi lucru.

[marina gheorghe]

Diana_, la Oct 2 2006, 01:12 PM, a spus:

Da .... pentru aceasta "abatere" s-au dat amenzile ..... dar nu vad sensul ..... ce rost are sa mai depuna si agentiile un raport cu persoanele care au cumparat un imobil cu val peste 10.000 din moment ce notarii oricum declara acelasi lucru.

Sensul este simplu:Garda Financiara face si controale incrucisate.Asa ca... B)

[anamaria9878]

Fiecare firma (nu covrigariile!) trebuie sa desemneze o persoana care raspunde pentru declararea tranzactiilor cash mai mari de 10.000$ . Aceasta adresa de numire se inainteaza catre O.N.P.C.S.B. si se inregistreaza la ei, desigur. Nu se aplica tuturor tranzactiilor care indeplinesc conditiile de mai sus, ci doar celor care par suspecte. Extrem de subiectiv, nu !? Legea nr. 656/07.12.2002

[gvisan29]

Diana_, la Sep 30 2006, 03:36 PM, a spus:

Buna,
La Cluj Garda Financiara a luat agentiile imobiliare la rand si a dat amenzi usturatoare (cea mai mica a fost de 150.000.000 lei vechi) deoarece nu au respectat prevederile legii 565 (cred) privind spalarea banilor. Mai exact agentiile trebuie sa raporteze la Oficiul National pentru prevenirea spalarii banilor fiecare contract care depaseste suma de 10.000 EUR (adica toate contractele).
Toate contractele care depasesc suma de 10.000 EUR ... oricum sunt raportate de notari .... dar daca au mai gasit un motiv sa dea amenzi (si ce amenzi) .......no comment :o :o :o

Scuze, eu lucrez in domeniu si n-am mai vazut tranzactie care sa se faca cu "cash" de cca. 3 ani. Nu am de ce sa raportez intermedierile facute de firma mea (toate sunt peste 10000 euro ca valoare) daca, in numerar, nu se vehiculeaza asemenea sume. Concret, clientii platesc de obicei in numerar sume mai mici de 10000, in cazul sumelor mai mari toti apeleaza la transferuri bancare. Din punctul meu de vedere e logic ca daca cineva vine si plateste "cash" e ceva "in neregula" si, de obicei, il atentionez pe notar! Contractele noastre de comision sunt sub 10000 euro, n-am ce raporta ("para" ar fi termenul potrivit). De obicei in contractele de vanzare-cumparare nu se face referie la intermediari, practic legatura cu tranzactia respectiva este data de contractul meu de comision. Deci nu ma pot amenda pe mine ca nu am raportat - banii aferenti tranzactiei nu trec prin mana sau conturile mele - datoria de a raporta cred ca este in sarcina notarilor. Eu intermediez realizarea acordului de vointa - pentru asta sunt platit - plata pretului nu intra in atributiile mele si atunci nu vad de ce ar trebui sa raportez eu "oaresce" tranzactii in numerar! De multe ori eu nici nu sunt de fata cand se face plata, sau nu sunt lasat sa vad forma finala a contractului ("chestii" confidentiale) - nu e treaba mea! Probabil ca la Cluj se dau amenzi agentiilor care incaseaza peste 10000 euro cash si nu raporteaza! Dar nu cred ca sunt multe asemenea cazuri.