1 reply to this topic

[Alina Popa]

Buna ziua si imi cer scuze de la inceput . Desi am citit pe site mai multe despre aceasta lege de spalare a banilor , - si rog administratorii site-ului sa lase mesajul deschis - tot sunt nelamurita . Nu sunt contabila de profesie si inca nu am un contabil angajat ( si voi avea mult mai tarziu ) , de aceea va solicit ajutorul . Este foarte urgent .
Vrem sa fim corecti , dar nici nu vrem sa ajungem sa facem ceva , ce de fapt nu trebuie .

Situatia este in modul urmator :
- se deschide firma noua 2 asociati si se va achizitiona o masina din Germania . Insa firma nu are bani si va imprumuta de la 3 persoane (dintre care doua au facut credite pt a ajuta) . Suma totala imprumutata va fi de 25000 euro .
Plata masinii in Germania va fi facuta cash . Banii nu intra prin banca .
Intrebarea mea este -va trebui sa declaram la oficiul de spalare a banilor suma primita imprumut de catre firma ?

Deasemenea , acum ca am deschis firma , trebuie sa desemnam obligatoriu o persoana care sa fie responsabila cu declararea sumelor mai mari de 10.000 euro .
Si nu inteleg in ce perioada trebuie sa fie incasata aceasta suma de 10000 euro , astfel incat sa o declari . E vorba de o luna , sau o perioada mai lunga ?
Imi cer inca o data scuze , insa am mai intrebat si nimeni nu are un raspuns clar .
Multumesc muuuuult , mai ales d-lor admin .

[lilianarodica]

Cred ca ajutorul unui contabil te va scoate din impas, nu pot intelege de ce ocoliti contabilii .