imi puteti confirma ca rog, daca este vre-o limita de depunere numerare din vanzari in banca/zi? Am auzit ceva de echivalentul a 10.000 de euro. Puteti sa-mi spuneti si o baza legala va roh?
Multumesc!
1
Limita depunere numerar in banca
Started By p_orsyka, Apr 05 2017 12:19 PM
1 reply to this topic
#1
-
- Nou venit
-
- 3 Postari:
Nou
Postat 05 April 2017 - 12:19 PM
imi puteti confirma ca rog, daca este vre-o limita de depunere numerare din vanzari in banca/zi? Am auzit ceva de echivalentul a 10.000 de euro. Puteti sa-mi spuneti si o baza legala va roh?
Multumesc!
#2
-
- Nou venit
-
- 16663 Postari:
Membru senior
- Gender:Female
- Location:Bucuresti
Postat 05 April 2017 - 03:20 PM
Nu este nicio limita a depunerilor din vanzari, in banca/zi ! Cei 10.000 euro erau (acum e 15.000) limita peste care, cf. legii spalarii banilor, trebuia dovedita provenienta sumelor.
vezi docum atasat priv. "Obligațiile legale ale persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare" http://www.onpcsb.ro...0raportoare.pdf
vezi docum atasat priv. "Obligațiile legale ale persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare" http://www.onpcsb.ro...0raportoare.pdf
Fisiere atasate
-
Obligatiile entitatilor raportoare.pdf 162.95K
19 downloads
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
