Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Opinie despre Declaratia privind beneficiarii reali cf Legii 129/2019 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

Opinie despre Declaratia privind beneficiarii reali cf Legii 129/2019

10 replies to this topic

#1 sirius

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 122 Postari:

Postat 27 February 2020 - 02:07 PM

In noua Lege 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor care abroga si inlocuieste vechea Lege 656/2002 exista o prevedere referitoare la Declaratia beneficiarului real care trebuie depusa la Registrul Comertului care mie mi se pare mai mult decat supeflua, chiar aberanta:

“Art. 56
(1)Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
...........................................................................
(4)Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Pot sa inteleg ca sunt obligati sa depuna declaratia toate societatile comerciale (mai putin cele cu capital integral sau majoritar de stat) ba chiar si cele cu asociat si administrator unic (desi ei apar oricum in actele de constituire) dar sa ceri sa o depuna anual fara sa apara nici o modificare intre timp, modificare care oricum asa cum este mentionat deja in acelasi loc trebuie depusa in termen de 15 zile de la data intervenirii ei mi se pare absolut inutila. Poate totusi nu inteleg eu ceva asa ca astept pareri, opinii etc :)



#2 sirius

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 122 Postari:

Postat 27 February 2020 - 04:41 PM

Am ridicat problema de mai sus din doua motive sau nedumeriri mai bine zis.
1.Anul acesta termenul limita de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali la Registrul Comertului pentru societatile infiintate anterior intrarii in vigoare a legii este de 20.07.2020. Daca insa societatea vrea sa intocmeasca si sa trimita bilantul la 30.12.2019 mai repede adica prin februarie sau martie a.c poate sa depuna declaratia la termenul respectiv sau conform alin.(4) al art.56 mentonat anterior este obligata sa depuna in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare?
2.Daca in anii urmatori survine o modificare in privinita beneficiarului real prin lunile ianuarie sau februarie cf. celor mentionate ar trebui sa depuna declaratia in termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea, in acest caz mai trebuie sa depuna declaratia din nou dupa 2-3 luni dupa aprobarea bilantului chiar daca intre timp nu a survenit nici o modificare? Modificari pot surveni si la sfr. anului iar chestiunea ar fi aceeasi etc

Aceasta postare a fost editata de sirius: 27 February 2020 - 04:45 PM




#3 kmkz

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 398 Postari:
  • Gender:Not Telling

Postat 27 February 2020 - 05:41 PM

În proasta tradiție dîmbovițean, ONRC a dat un comunicat în care nu spune nimic concret. Citind printre rânduri, spre sfârșitul comunicatuliui,s-ar prea c termenul pentru anul sta ar fi 21 iulie.
Nu pot atașa fișierul, dar îl puteți vedea pe pagina ONRC.
Selectez doar:
În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate pân la data întrrii în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singur declarație, dup aprobarea situaiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementat de dispozițiile art. 62 alin.(1) din lege, cât și cea reglementat de dispozițiile art. 56 alin.(4).

Aceasta postare a fost editata de kmkz: 27 February 2020 - 05:43 PM




#4 mgabi

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1299 Postari:
  • Gender:Female

Postat 02 March 2020 - 08:11 PM

Asta nu anuleaza aberatia din lege prin care trebuie sa depui in fiecare an aceeasi declaratie chiar daca nu s-a schimbat nimic!
Adica anual stai la coada la ONRC sa depui aceeasi hartie!



#5 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1149 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 03 March 2020 - 08:01 AM

Pana la bilantul de la 31.12.2020 e cale lunga si se pot schimba multe
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#6 sirius

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 122 Postari:

Postat 05 March 2020 - 10:48 AM

Din pacate anomaliile mentionate mai sus nu se limiteaza doar la persoanele juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului, iata ca si entitatile juridice (precum ONG-urile ) care se inregistreaza la grefa judecatoriei (Ministerul justitiei) corespunzatoare au parte de prevederi asemanatoare:
ART. 34^4 al OG 26/2000 in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 129/2019 prin art. 53:
“(1) Anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(2) In acest scop, consiliul director al asociatiei sau fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica, printr-o declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real.
(3) Declaratia anuala prevazuta la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei pana la data de 15 ianuarie.
(4) Daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Aceasta postare a fost editata de sirius: 05 March 2020 - 10:51 AM




#7 mgabi

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1299 Postari:
  • Gender:Female

Postat 05 March 2020 - 03:02 PM

Da, si ONG-urile dau declaratia minune, doar ca eu nu prea inteleg ce ar putea sa insemne "beneficiar real" in cazul asociatiilor si fundatiilor.



#8 sirius

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 122 Postari:

Postat 05 March 2020 - 06:31 PM

Si in cazul ONG-urilor in acest an termenul limita de depunere a acestei declaratii este tot 21.07 dar in plus fata de firme tot pana la aceeasi data ele mai trebuie sa-si modifice si statutul si actul constitutiv in urma modificarilor OG 26/2000 aduse de Legea 129/2019, pe langa art. 34^4 (mentionat in postarea anterioara) dupa cum urmeaza:
La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifica:
"a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social; .....................................................................
c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul "asociatie". Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana."
2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4): "
(4) In cazul in care din asociatie fac parte persoane ale caror nume sau ale caror denumiri sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, numele sau denumirile sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale asociatiei."
Art. 7 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019):
Potrivit noii reglementri, la art. 7 alin. (2), dup lit. c), se introduc dou noi litere, lit. c^1)-c^2), cu urmtorul conținut:
„(2) Cererea de înscriere va fi însoțit de urmtoarele documente:
(…)
c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitții membrilor asociați;
c^2) declarație pe propria rspundere, încheiat în form autentic, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formuleaz cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementrilor din domeniul prevenirii și combaterii splrii banilor și finanțrii terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numrul actului de identitate, cetțenia, domiciliul sau reședința;”.



#9 kmkz

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 398 Postari:
  • Gender:Not Telling

Postat 05 March 2020 - 08:48 PM

Exista un proiect de modificare a legii, care prevede exceptarea de la depunerea declaraţiilor a entităţilor formate doar din persoane fizice, şi eliminarea depunerii declaraţiei anuale având în vedere obligaţia mai puternică de a depune o declaraţie oricând intervine o schimbare.
Sper sa le vina mintea la cap timpitilor care ne conduc.



#10 andur

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 190 Postari:
  • Location:moldova

Postat 06 March 2020 - 12:48 PM

Ce tampenie...3 - 4 ore de staat la coada...
Puteau sa o faca sa fie trimisa pe semnatura digitala, nu ?

Aceasta postare a fost editata de andur: 06 March 2020 - 12:49 PM




#11 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Global Moderators
  • PipPipPipPipPipPip
  • 14539 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 27 March 2020 - 11:50 AM

Termenul pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

OUG nr. 29/2020
Art. XI. -

(1) Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de art. 56 alin. (4) si 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

(2) Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de art. 344 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, si termenul prevazut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerintelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea declaratiei si completarea documentelor.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL