DISTINCȚIA DINTRE NEREGULĂ ȘI FRAUDĂ ÎN OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA FONDURILOR PROVENITE DIN BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE
Codruț SURCELEA – Consilier
Departamentul pentru Lupta Antifraudă
Incepând cu perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană și până în prezent, la nivelul instituțiilor care gestionează și controlează modul de obținere și de utilizare a fondurilor europene nerambursabile, au existat controverse în ceea ce privește distincția dintre conceptul de “fraudă” și conceptul de “neregulă”.
Prezentul articol are rolul de a identifica principalele particularități ale unei fapte penale față de o neregulă săvârșită de un beneficiar care a încălcat normele legale sau ale unui contract de finanțare.
Distincția este importantă și sub aspectul modalității de recuperare a prejudiciului, întrucât, în cazul unei fapte penale, prejudiciul recuperat pe cale judiciară necesită un timp îndelungat și o procedură anevoiasă, pe când, în cazul unei nereguli, prejudiciul poate fi prevenit sau recuperat pe cale administrativă sau contractuală.
(vezi fisier atasat)