0
MINISTERUL FINANTELOR
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti
Precizari suplimentare privind OMF nr. 3894/2022
● aproba Regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar;
- Reglementeaza ca activitatea curenta a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar se realizeaza prin intermediul directiei din cadrul Ministerului Finantelor cu atributii de management al domeniilor reglementate specific;
● aproba Procedura de solicitare si transmitere a certificatului de atestare fiscala, care se aplica atat pentru solicitarile de obtinere a autorizatiei pentru activitati de schimb valutar si de incasare a cecurilor de calatorie, cat si pentru celelalte solicitari de obtinere a autorizatiei care sunt solutionate, potrivit competentei, la nivelul directiei de specialitate;
- stabileste etapele si regulile pentru solicitarea si primirea de catre directia din cadrul Ministerului Finantelor cu atributii de management al domeniilor reglementate specific, a certificatului de atestare fiscala in format electronic, denumit in continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
● aproba modelul autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea activitatii de schimb valutar si de incasare a cecurilor de calatorie,
● aproba modelul scrisorii de atribuire a codului statistic,
● aproba modelul declaratiei notariale pe propria raspundere prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului,
● aproba modelul declaratiei pe propria raspundere a actionarilor semnificativi/asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor legali ai entitatii,
● aproba modelul declaratiei pe propria raspundere a administratorului/ administratorilor entitatii din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar,
● aproba modelul declaratiei pe propria raspundere a persoanelor care detin o functie de conducere in cadrul entitatii si persoanelor care sunt beneficiarii reali ai entitatii, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
...................................................................................
A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI
