ANAF a efectuat 300 de inspectii fiscale la marii contribuabili, in primul trimestru al anului

In primele trei luni ale anului au fost efectuate 300 de inspectii fiscale la operatorii economici incadrati in categoria „mari contribuabili”, anunta ANAF.

 

Dintre inspectiile desfasurate, 68 au fost realizate pe baza delegarii de competente catre inspectorii din teritoriu.

 

Totodata, au finalizate 109 inspectii, cu control anticipat, in vederea solutionarii solicitarilor de rambursare a TVA. Sumele stabilite suplimentar au fost in valoare totala de 557,8 milioane de lei, iar pierderea fiscala a fost diminuata cu 1,1 miliarde de lei.

Ghidul "Pregatit de controalele Fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legii" iti pune la dispozitie lista celor mai arzatoare contraventii si a infractiunilor fiscale prevazute in legislatia din Romania, dar si solutii pentru a le EVITA!  

 

In primele trei luni ale anului 2023 s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice - 10.184 la contribuabili persoane juridice si 3.976 la contribuabili persoane fizice. Dintre acestea, 5.710 au fost inspectii fiscale, 5.806 verificari documentare la contribuabili persoane juridice si fizice si 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice si fizice, in vederea cuantificarii riscului fiscal.

 

In urma inspectiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare in valoare totala 612,9 mil. lei si a fost diminuata pierderea fiscala cu suma de 1.889,7 mil. lei. In urma verificarilor documentare au fost stabilite sume suplimentare in valoare totala de 115,3 mil. lei. Totodata, urmare actiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 amenzi in valoare totala de 1,3 mil. lei, au fost inaintate organelor de urmarire penala un numar de 63 sesizari pentru un prejudiciu total de 61,3 mil. lei, au fost instituite 54 masuri asiguratorii in valoare de 79,5 mil. lei.

 

In aceeasi perioada din 2023, actiunile de control antifrauda au vizat 7.162 contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicatii fiscale si aplicate sanctiuni contraventionale in suma totala de 1.121,8 milioane lei. Dintre acestea, 1.083,3 milioane lei sunt implicatii fiscale, iar 38,5 milioane lei sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).

 

In ceea ce priveste activitatea de verificare documentara, in trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de actiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere valoarea obligatiilor stabilite insumand 99,4 milioane lei; dintre acestea, 65 verificari documentare sunt realizate in domeniul tranzactiilor cu criptomonede, valoarea creantelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane lei.

 

Totodata, ca urmare a actiunilor de control desfasurate de catre inspectorii DGAF, in trimestrul I 2023, prin conformare voluntara, au fost declarate/achitate de catre contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligatii fiscale suplimentare in valoare de 62,4 milioane lei.