57 replies to this topic

[MARYSA ST]

Eu ma gandeam la o gogoserie!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:27 AM

[Septimiu]

vedeti ca s-a marit "plafonul" e 15.000 mai nou

[daniela pirvulescu]

Septimiu, stii in ce lege a aparut?

[a.d.n.]

Unde a aparut?

Multumim.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:27 AM

[petro71]

OGU 53/2008 publicat in MO 333/30.04.2008

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:27 AM

[MIU ANISOARA]

mirela 0702, la Apr 25 2008, 11:32 AM, a spus:

Buna ziua...stiu ca au fost zeci, daca nu sute de discutii pe tema asta...dar am si eu o intrebare (nu am timp sa caut...imi cer mii de scuze): a facut cineva vreo raportare pentru plati numerar mai mari de 10.000 euro? Eu nu reusesc sa ma descurc cu formularul acela de pe site-ul lor. Este un formular care face referire doar la date privind clientii, insa eu nu am client, am furnizor, pentru ca am achizitionat o masina de la o persoana fizica...poate cineva sa ma ajute? Plsssss....

Eu am facut rost de formular de la sediul lor.Ecam greu de completat dar nu au facut comentarii la depunere....

[ileanaiordache]

CUM ARATA FORMULARUL?
IL POTI TRIMITE PE MAIL?
EVENTUAL SCANAT.
TI-AS FI RECUNOSCATOARE.
MAIL: ileanaiordache03@yahoo.com
MULTUMESC

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:27 AM

[coderamy]

Trebuie depusa la comisia de spalare a banilor o declaratie (decizie) cu persoana din firma imputernicita sa declare toate tranzactiile mai mari de 10.000 euro chiar daca nu ai tranzactii mai mari de 10.000 euro. Noi ne-am "ars" deja pe chestia asta 15.000 ron amenda am luat.

[john_m]

http://www.onpcsb.ro/pdf/INFORMARE.pdf


O informare utila

[mihavesa]

deci numai trebuie raportat nimic, multumim de info

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 July 2008 - 11:27 AM

[irina petcu]

Nu mai trebuie persoana desemnata, dupa cum am inteles eu. Sau nu mai trebuie sa raportam deloc?

[Otilia Alupei]

judecand dupa ce intra in art.8, referirea la pct. K) asa denota, ca am cam scapat de decl. asta ... cel putin eu asa inteleg .. (mai putin agentii imobiliari , firmele de imobiliare)

ART. 8
Intra sub incidenta prezentei legi:
a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;
b) instituțiile financiare, cum sunt: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie, societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plati, emiterea și administrarea unor mijloace de plata, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plata, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanța acordată întreprinderilor în probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanța și servicii în domeniul fuziunilor și al achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanța în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine;
c) societățile de asigurări și reasigurari, precum și sucursalele din România ale societăților de asigurări și reasigurari străine;
d) agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de arta, metale și pietre prețioase, dealeri, turism, prestări de servicii și orice alte activități similare care implica punerea în circulație a valorilor;
e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acorda consultanța fiscală, contabila ori financiar-bancară;
e^1) notarii publici, avocații și alte persoane care exercita profesii juridice liberale, în cazul în care acorda asistenta în întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienților, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrării unei societăți comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăților comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care își reprezintă clienții în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
f) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
g) oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau în valuta;
h) agenții imobiliari;
i) trezoreria Statului și autoritățile vamale;
j) casele de schimb valutar;
j^1) asociațiile și fundațiile.
k) orice alta persoana fizica sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afară sistemului financiar-bancar.
(2) Abrogat.
-------------

Aceasta postare a fost editata de ALUPEI OTILIA: 10 June 2008 - 05:09 PM

[mihavesa]

cineva imi spunea ca a luat amenda zilele trecute pt ca nu a depus asa ceva .......... nu cunosc detalii


de fapt, citind cu atentie informarea rezulta ca doar cei de la litera k numai depun si poate se refera doar la operatiunile derulate prin casa ??????

Aceasta postare a fost editata de mihavesa: 25 June 2008 - 09:22 PM

[seer_manta]

seful meu a cumparat un cap tractor si o semiremorca de la o persoana fizica cu banii cash si mi-a adus doua contracte. Pe unul (cap tractor ) figureaza suma de 53.000 Lei si pe celalalt (semiremorca) figureaza suma de 15.000 Lei. Total = 68.000 Lei. Conform legii pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor, cu modificarile si completarile ulterioare, eu trebuie sa declar aceasta tranzactie? Mentionez ca suma provine din creditarea societatii de catre administrator. Cred ca trebuie sa raportez atat creditarea societatii de catre administrator dar si ridicarea banilor din societate pentru achitarea acestor 2 contracte. Dvs ce parere aveti?
Aceste operatiuni le considerati legate intre ele ? (sunt doua contracte diferite dar au un singur scop: achizitionarea unui tir)
merci pt sfaturi!

[Ligia Georgescu]

Se raportau numai operatiunile ce i se pareau suspecte persoanei desemnata pentru raportare.
Dar se pare ca am scapat de aceasta obligatie. (Abia acum a aparut Decizia Nr. 674/29 mai 2008 , in care se reglementeaza forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte...)

[AnaB]

Se poate sa posteze cineva, cine o are, Decizia Nr. 674/29 mai 2008 (referitoare la spalare bani) ?
Va multumesc frumos

[doiny]

La pag 8 aveti model Declaratie Imputernicit la Ofic Splarea Banilor

Fisiere atasate

•  hg_594_2008.pdf   64.81K   212 downloads

[petrisor]

AnaB, la Aug 21 2008, 10:59 PM, a spus:

Se poate sa posteze cineva, cine o are, Decizia Nr. 674/29 mai 2008 (referitoare la spalare bani) ?
Va multumesc frumos

Fisiere atasate

•  DECIZIE_nr.674_din_29_mai_2008__forma__i_con_inutul_Raportului_de_tranzac_ii_suspecte__ale_Raportului_de_tranzac_ii_cu_numerar__i_ale_Raportului_de_transferuri_externe.doc   386K   195 downloads

[cristianamatache]

eu am urmatoarea situatie...pe 1 sept s-au platiti dividende catre actionarul pers juridica din Germania in valoarea de 1000.000 lei, ceea ce depaseste cu mult plafonul de 15.000 euro. Nu am facut declaratia pentru ca eu inteleg din Lege ca sos comerciale face aceasta decl doar pentru platile efectuate prin casa si pentru ca mie chiar nu mi s-a parut suspecta aceasta plata, cunoscand f bine provenienta banilor si cel pe caruia i-am dat acesti bani. Este ok asa sau ar fi bine sa o fac si sa o depun chiar daca e cu intarziere de vreo 15 zile??

chiar nu ma jauta nimeni cu un raspuns?

Please...

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 24 September 2008 - 11:07 AM

[Ioana2004]

Buna ,

Si eu am o intrebare referitor la raportare la oficiu : firma a cumparat un teren de la o persoana fizica , banii au fost scosi din banca ( 80000 roni ) si achitati prin casa .Eu trebuie sa raportez la oficiu sau nu ? Poate cineva dintre voi a mai avut situatia asta si-mi spune si mie cum a procedat ! Multumesc...