16 replies to this topic

[sirius]

In noua Lege 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor care abroga si inlocuieste vechea Lege 656/2002 exista o prevedere referitoare la Declaratia beneficiarului real care trebuie depusa la Registrul Comertului care mie mi se pare mai mult decat supeflua, chiar aberanta:

“Art. 56
(1)Persoanele juridice supuse obligaÅ£iei de înregistrare în registrul comerÅ£ului, cu excepÅ£ia regiilor autonome, companiilor ÅŸi societăţilor naÅ£ionale ÅŸi societăţilor deÅ£inute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraÅ£ie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
...........................................................................
(4)DeclaraÅ£ia anuală se depune la oficiul registrului comerÅ£ului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaÅ£iilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraÅ£ia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Pot sa inteleg ca sunt obligati sa depuna declaratia toate societatile comerciale (mai putin cele cu capital integral sau majoritar de stat) ba chiar si cele cu asociat si administrator unic (desi ei apar oricum in actele de constituire) dar sa ceri sa o depuna anual fara sa apara nici o modificare intre timp, modificare care oricum asa cum este mentionat deja in acelasi loc trebuie depusa in termen de 15 zile de la data intervenirii ei mi se pare absolut inutila. Poate totusi nu inteleg eu ceva asa ca astept pareri, opinii etc :)

[sirius]

Am ridicat problema de mai sus din doua motive sau nedumeriri mai bine zis.
1.Anul acesta termenul limita de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali la Registrul Comertului pentru societatile infiintate anterior intrarii in vigoare a legii este de 20.07.2020. Daca insa societatea vrea sa intocmeasca si sa trimita bilantul la 30.12.2019 mai repede adica prin februarie sau martie a.c poate sa depuna declaratia la termenul respectiv sau conform alin.(4) al art.56 mentonat anterior este obligata sa depuna in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare?
2.Daca in anii urmatori survine o modificare in privinita beneficiarului real prin lunile ianuarie sau februarie cf. celor mentionate ar trebui sa depuna declaratia in termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea, in acest caz mai trebuie sa depuna declaratia din nou dupa 2-3 luni dupa aprobarea bilantului chiar daca intre timp nu a survenit nici o modificare? Modificari pot surveni si la sfr. anului iar chestiunea ar fi aceeasi etc

Aceasta postare a fost editata de sirius: 27 February 2020 - 04:45 PM

[kmkz]

În proasta tradiție dîmbovițeanã, ONRC a dat un comunicat în care nu spune nimic concret. Citind printre rânduri, spre sfârșitul comunicatuliui,s-ar pãrea cã termenul pentru anul ãsta ar fi 21 iulie.
Nu pot atașa fișierul, dar îl puteți vedea pe pagina ONRC.
Selectez doar:
În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate pânã la data întrãrii în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singurã declarație, dupã aprobarea situaþiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementatã de dispozițiile art. 62 alin.(1) din lege, cât și cea reglementatã de dispozițiile art. 56 alin.(4).

Aceasta postare a fost editata de kmkz: 27 February 2020 - 05:43 PM

[mgabi]

Asta nu anuleaza aberatia din lege prin care trebuie sa depui in fiecare an aceeasi declaratie chiar daca nu s-a schimbat nimic!
Adica anual stai la coada la ONRC sa depui aceeasi hartie!

[cristina5859]

Pana la bilantul de la 31.12.2020 e cale lunga si se pot schimba multe

[sirius]

Din pacate anomaliile mentionate mai sus nu se limiteaza doar la persoanele juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului, iata ca si entitatile juridice (precum ONG-urile ) care se inregistreaza la grefa judecatoriei (Ministerul justitiei) corespunzatoare au parte de prevederi asemanatoare:
ART. 34^4 al OG 26/2000 in vigoare DUPA modificarile aduse de Legea 129/2019 prin art. 53:
“(1) Anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia sau fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(2) In acest scop, consiliul director al asociatiei sau fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica, printr-o declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real.
(3) Declaratia anuala prevazuta la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei pana la data de 15 ianuarie.
(4) Daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Aceasta postare a fost editata de sirius: 05 March 2020 - 10:51 AM

[mgabi]

Da, si ONG-urile dau declaratia minune, doar ca eu nu prea inteleg ce ar putea sa insemne "beneficiar real" in cazul asociatiilor si fundatiilor.

[sirius]

Si in cazul ONG-urilor in acest an termenul limita de depunere a acestei declaratii este tot 21.07 dar in plus fata de firme tot pana la aceeasi data ele mai trebuie sa-si modifice si statutul si actul constitutiv in urma modificarilor OG 26/2000 aduse de Legea 129/2019, pe langa art. 34^4 (mentionat in postarea anterioara) dupa cum urmeaza:
La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifica:
"a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social; .....................................................................
c) denumirea asociatiei: denumirea va contine in mod obligatoriu cuvantul "asociatie". Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana."
2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4): "
(4) In cazul in care din asociatie fac parte persoane ale caror nume sau ale caror denumiri sunt redactate intr-o alta grafie decat cea latina, numele sau denumirile sunt transliterate in grafia latina, conform actelor de identitate, respectiv actelor de infiintare emise de autoritatile statului de apartenenta ori statului roman si sunt folosite in forma astfel transliterata ori de cate ori aceste persoane sunt prevazute in documentele oficiale ale asociatiei."
Art. 7 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019):
Potrivit noii reglementãri, la art. 7 alin. (2), dupã lit. c), se introduc douã noi litere, lit. c^1)-c^2), cu urmãtorul conținut:
„(2) Cererea de înscriere va fi însoțitã de urmãtoarele documente:
(…)
c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitãții membrilor asociați;
c^2) declarație pe propria rãspundere, încheiatã în formã autenticã, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formuleazã cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementãrilor din domeniul prevenirii și combaterii spãlãrii banilor și finanțãrii terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numãrul actului de identitate, cetãțenia, domiciliul sau reședința;”.

[kmkz]

Exista un proiect de modificare a legii, care prevede exceptarea de la depunerea declaraţiilor a entităţilor formate doar din persoane fizice, şi eliminarea depunerii declaraţiei anuale având în vedere obligaţia mai puternică de a depune o declaraţie oricând intervine o schimbare.
Sper sa le vina mintea la cap timpitilor care ne conduc.

[andur]

Ce tampenie...3 - 4 ore de staat la coada...
Puteau sa o faca sa fie trimisa pe semnatura digitala, nu ?

Aceasta postare a fost editata de andur: 06 March 2020 - 12:49 PM

[Otilia Alupei]

Termenul pentru depunerea declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

OUG nr. 29/2020
Art. XI. -

(1) Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de art. 56 alin. (4) si 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.

(2) Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de art. 344 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare, si termenul prevazut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea documentelor conform cerintelor prevazute la art. 6, 7, 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea declaratiei si completarea documentelor.

[Otilia Alupei]

Cf OUG 70/ 14.05.2020, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de art. 56 alin. (4) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se prelungește până la 1 noiembrie 2020.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier.
Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau depusă la Oficiul Registrului Comerțului.

[sirius]

S-a publicat in sfarsit, in M. Of. nr. 588 din 6.07.2020, Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spãlãrii banilor și finanțãrii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care aduce unele modificari mult asteptate si de bun simt in opinia mea Legii 129/2019.

- S-a modificat art.56 alin (1) si (4) astfel:
„(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrãrii în Registrul beneficiarilor reali ai societãților.
…......
(4) Dacã intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit”.

- Dupã alineatul (1) al articolului 56, se introduc douã noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu urmãtorul cuprins:
„(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevãzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile și societãțile naționale șisocietãțile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
(1^2) În cazul persoanelor exceptate conform alin. (1^1) lit. b), în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național alRegistrului Comerțului este obligat sã completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societãților pe baza documentelor care însoțesccererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societãților deja înmatriculate.”

- S-a modificat art. 62, alin. (1) astfel:
„(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societãțile înregistrate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi în registrul comerțului, cu excepția celor prevãzute la art. 56 alin. (1^1), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societãților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali”.

Astept pareri si comentarii :)

[mgabi]

Multumim pentru anunt!

Asteptam de mult sa vad legea de modificare publicata in MO ... ca proiectul de modificare avea luni bune de cand se chinuiau sa-l duca la final.

[Otilia Alupei]

Anunt ONRC : http://www.conta.ro/...-legea-1082020/

[sirius]

Daca in privinta firmelor (in special SRL-urilor) s-au facut modificarile cuvenite si asteptate nu acelasi lucru cred ca s-ar putea spune (din ceea ce stiu, va rog sa ma corectati daca gresesc) si despre ONG-uri. Aici as mentiona in primul rand obligatia depunerii anuale pana la data de 15 ianuarie a declaratiei deci nu doar ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real (am mentionat articolul respectiv intr-una din postarile anterioare). In plus pe langa declaratia privind beneficiarii reali in cazul ONG-urilor trebuiesc modificate in actele de constituire si datele de identificare ale asocatilor iar daca tot s-a introdus obligatia introducerii CNP-urilor nu vad de ce ar mai trebui sa fie inscrise si numarul si seria actelor de identitate care se mai pot modifica uneori inclusiv prin introducerea noilor carduri de identitate cu cip care am inteles ca din iulie 2021 vor fi obligatorii pentru circulatia in tarile UE. Dar poate se va schimba in perioada urmatoare in mod oarecum similar ceva si in OG 26/2000 modificata prin Legea 129/2019. Daca totusi a aparut sau va aparea ceva si in privinta ONG-urilor (nu doar in cea a entitatilor juridice inregistrate la Registrul Comertului) va rog sa ma completati sau corectati.

Aceasta postare a fost editata de sirius: 14 July 2020 - 02:28 PM

[sirius]

In data de 5 decembrie 2020 a intrat in vigoare Legea 276/2020 care printre alte modificari importante aduse OG 26/2000 prevede ca nu mai trebuie depusa declaratie privind ,,beneficiarul real” daca asociatia este formata numai din persoane fizice si nu exista ,,beneficiari reali” in afara membrilor asociatiei