ana lugojana, la May 6 2008, 09:35 AM, a spus:
A aparut O.U. 53/2008 din 21.04.2008 privind modificarea si completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. M.O. partea I nr.333 din 30.04.2008. Actul a intrat in vigoare pe 30.04.2008. "Persoanele desemnate potrivit art 14 alin 1 vor raporta Oficiului in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar in lei sau in valuta a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15000 euro indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele."
Buna seara!
Am si eu o intrebare:daca eu ca persoana fizica am imprumutat o societate cu o suma mai mare de 15000 eur trebuie sa declar respectiva operatiune in momentul in care voi primi banii inapoi sau trebuia sa declar inainte...
Multumesc!