Antifrauda avertizeaza firmele si contabilii care inregistreaza facturi false

In cadrul operatiunii Apollo, care vizeaza atat firmele care emit facturi false, cat si pe cele care utilizeaza aceste facturi, in urma verificarii documentelor transmise de contribuabilii aflati in primul esantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirma analizele de risc.

De asemenea, exista suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificat. DGAF atrage atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa


Astfel:

1.    Nu toate societatile au pus la dispozitie toate documentele solicitate (exemplu: nu au transmis toti furnizorii, unele au transmis doar note de receptie, unele au transmis facturi numai pentru o anumita perioada etc.);

2.    Majoritatea facturilor sunt emise pentru produse a caror valoare (inclusiv TVA) este mai mica  de 5.000 lei si sunt achitate in numerar (intre 4.800 - 5.000 lei);

3.    Nu se respecta cronologia/ordinea eliberarii facturilor;

4.    Facturile/chitantele nu au completate in totalitate informatiile obligatorii;

5.    Acelasi mod de completare a facturilor si acelasi scris pe facturi ce sunt emise de furnizori diferiti;

Continuarea aici.