Antifrauda avertizeaza firmele si contabilii care inregistreaza facturi false - articole conta.ro
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.

Antifrauda avertizeaza firmele si contabilii care inregistreaza facturi false


In cadrul operatiunii Apollo, care vizeaza atat firmele care emit facturi false, cat si pe cele care utilizeaza aceste facturi, in urma verificarii documentelor transmise de contribuabilii aflati in primul esantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirma analizele de risc.

De asemenea, exista suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificat. DGAF atrage atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa


Astfel:

1.    Nu toate societatile au pus la dispozitie toate documentele solicitate (exemplu: nu au transmis toti furnizorii, unele au transmis doar note de receptie, unele au transmis facturi numai pentru o anumita perioada etc.);

2.    Majoritatea facturilor sunt emise pentru produse a caror valoare (inclusiv TVA) este mai mica  de 5.000 lei si sunt achitate in numerar (intre 4.800 - 5.000 lei);

3.    Nu se respecta cronologia/ordinea eliberarii facturilor;

4.    Facturile/chitantele nu au completate in totalitate informatiile obligatorii;

5.    Acelasi mod de completare a facturilor si acelasi scris pe facturi ce sunt emise de furnizori diferiti;

Continuarea aici.




Examenul CECCAR 2020

100 de Subiecte rezolvate

- explicatii si temeiuri legale -

Click AICI >>


 

Comenteaza acest articol in forum

Articol de: Oana Margulescu - www.conta.ro
Data: 2016-08-26
Vizualizari: 5446


  Alte ContaArticole
postat la: 2020-10-23
Guvernul a aprobat, joi, 22 octombrie 2020, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. Citeste mai mult ...
postat la: 2020-10-20
MFP (Ministerul Finantelor Publice) anunta ca va continua sa sustina mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, acestia confruntandu-se in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Citeste mai mult ...
postat la: 2020-10-16
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman reaminteste contribuabililor ca se pot programa on-line pentru intalnirea cu un inspector fiscal din cadrul institutiei. Citeste mai mult ...
  Conta Newsletter

MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Director
  Conta Site
NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela
http://www.ngaudit.conta.ro

Creaza-ti site-ul tau acum
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2020. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services