Ma poate ajuta cineva cu legea 656/ 2002 republicata? Am mare nevoie sa stiu cine intra sub incidenta ei si unde si cum se fac raportarile. Din pacate, nu am legislatia la zi si pe net nu am gasit mare lucru. Thanks!
Legea 656/2002 combaterea spalarii banilor
#1
Postat 13 September 2006 - 12:58 PM
Ma poate ajuta cineva cu legea 656/ 2002 republicata? Am mare nevoie sa stiu cine intra sub incidenta ei si unde si cum se fac raportarile. Din pacate, nu am legislatia la zi si pe net nu am gasit mare lucru. Thanks!
#2
Postat 13 September 2006 - 01:41 PM
Fisiere atasate
#3
Postat 14 September 2006 - 11:09 AM
#4
Postat 17 September 2006 - 07:35 PM
anamaria9878, la Sep 14 2006, 12:09 PM, a spus:
... legal ...NU
... indirect ... DA
:D .... depinde de cum vrei sa te implici in asa ceva
#5
Postat 03 October 2006 - 10:32 AM
Intrebre: daca nu intram sub incidenta art.8 -declaram sau NU.
#6
Postat 03 October 2006 - 01:45 PM
Adresa de numire suna asa :
Antet
Catre,
Oficiul National De Prevenire Si Combatere a Spalarii Banilor
Bucuresti, str. Ion Florescu nr. 1 , sector 3
In vederea aducerii la indeplinire a prevederilor art. 14 din Legea 656/2002, se imputerniceste dl./d-na.............legitimat/a cu ..........seria...........nr............eliberata de...................,la data de.............,pentru a se ocupa de punerea in aplicare a Legii 656/2002 cu modificarile ulterioare.
In acest sens dl./d-na................va efectua urmatoarele operatiuni ;
- Va intocmi pentru fiecare tranzactie suspecta din punctul de vedere al legii 656/2002, efectuata in numerar, un raport scris ( in forma stabilita de Oficiu ) care va fi transmis imediat Oficiului ( cf. art.15);
- Va raporta Oficiului, in cel mult 24 ore, efectuarea de operatiuni cu sume in numerar, in lei sau valuta, a caror limita maxima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele ( art.3 al.6 din lege).
- Se va informa de la personalul societatii si de la casier cu privire la existenta de cazuri care sa intre sub incidenta legii 656/2002, pentru a comunica in timp util Oficiului.
- Va identifica si ca pastra o copie dupa document, ca dovada de identitate sau referinte de identitate si le va pastra pentru o perioada de 5 ani incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul. Procedurile de identificare sunt cele stabilite prin Lege la articolele 9 si 10.
Administrator,
#7
Postat 03 October 2006 - 01:47 PM
anagruion, la Oct 3 2006, 11:32 AM, a spus:
Intrebre: daca nu intram sub incidenta art.8 -declaram sau NU.
Intreadevar, saptamina trecuta Garda a trecut pe la toate casele de schimb valutar din oras, iar amenda minima era de 15.000 Ron.
#8
Postat 03 October 2006 - 01:54 PM
#9
Postat 03 October 2006 - 02:00 PM
Mai este nevoie si de alte documente de depus(copie CUI sau alte autorizatii ca, te incadrezi intr-o anume categorie) ???
#10
Postat 03 October 2006 - 02:48 PM
#11
Postat 03 October 2006 - 04:15 PM
"e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acorda consultanţa fiscală, contabila ori financiar-bancară;"
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sunt socata...
:o
am atasat decizia pentru rapoartele ce trebuie trimise...
Fisiere atasate
#12
Postat 03 October 2006 - 09:00 PM
#13
Postat 04 October 2006 - 08:27 AM
Bea, tu ai trimis la Oficiu?????
Si uite asa, ne-am fi turnat unii pe altii!!!!
Sunt foarte indignata. :ninja:
#14
Postat 04 October 2006 - 08:28 AM
dar tot citind si recitind stau si ma gandesc, oare cate institutii de stat cu nume pompoase vor mai fi infiintate, cu membri si sefi platiti de noi, contribuabili, si care dupa aceea sa ramana in ceata completa, numai noi-agenti economici sa avem de declarat mai mult, sa avem de platit mai mult, si eventual amenzi mai mari...
:(
...
#15
Postat 04 October 2006 - 11:08 AM
#16
Postat 04 October 2006 - 11:22 AM
anamaria9878, la Sep 13 2006, 01:58 PM, a spus:
Ma poate ajuta cineva cu legea 656/ 2002 republicata? Am mare nevoie sa stiu cine intra sub incidenta ei si unde si cum se fac raportarile. Din pacate, nu am legislatia la zi si pe net nu am gasit mare lucru. Thanks!
si eu sunt interesata de aceeasi problema , stie cineva ???
#17
Postat 04 October 2006 - 01:12 PM
Daca aflati ceva , spuneti-ne si noua !!!!
Multumim anticipat ! :rolleyes:
#18
Postat 04 October 2006 - 11:00 PM
aveti si site-ul oficial
http://www.onpcsb.ro/html/contact.html
dati telefoane si innebuniti-i daca nu stiti ceva, bineinteles DUPA ce ati citit legea.
:excl:
in Italia acelasi organism in 5 ani a primit vreo 40000 de raportari serioase.
In Romania in 9 luni s-au primit circa 8 milioane de raportari
asta ca sa va faceti o idee despre cum stiu romanii sa-si faca de lucru
#19
Postat 09 October 2006 - 12:31 PM
deci cei care nu vechiculeaza sume mari prin caserie, si nu se cuprind in sfera de aplicare a celorlalte liniute, nu sunt supusi legii 656, decat in cazul operatiunilor SUSPECTE.
:)
#20
Postat 09 October 2006 - 10:05 PM
Nu stiu cati au prin balante solduri de peste 10.000 EUR (echivalent lei) dar eu unul am...si am fost avertizat ca, cf. legii, este operatiune de peste 10.000 EUR, chiar daca e compusa din mai multe operatiuni in 3 ani, si trebuia anuntata in momentul in care a depasit plafonul.
Se pare ca cineva a si luat amenda pe chestia asta [creditare pt achizitie masina neanuntata= amenda]...este in proces si sunt curios ce va decide instanta.
Alte pareri despre cazul creditarii..??
P.S. Toate operatiunile sunt efectuate prin casieria societatii!!!!!
Aceasta postare a fost editata de cristib: 09 October 2006 - 10:07 PM
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi